جزئیات تبانی 390میلیارد تومانی یک دوتابعیتی در فرابورس
در ادامه پیگیری پرونده جرایم بورسی که روز گذشته از سوی سردار حسین رحیمی، رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا، در نشست خبری با اصحاب رسانه مطرح شد، بررسیهای تکمیلی نشان میدهد ارزش این تخلف بورسی به حدود 390 میلیارد تومان میرسد.
بر اساس اطلاعاتی که در اختیار خبرنگار تسنیم قرار گرفته است؛ رئیس هیئتمدیره یک شرکت فعال در حوزه معادن با هویت معلوم و تابعیت کشور کانادا، با همکاری و تبانی چند کارشناس رسمی دادگستری، اقدام به ارزشگذاری غیرواقعی ذخایر معدنی کرده و پس از آن با ورود به فرابورس، سهام شرکت خود را با قیمتهای کاذب و غیرواقعی در بازار بورس عرضه کرده است.
در جریان این تخلف، متهم اصلی با همکاری سه نفر از کارشناسان رسمی دادگستری که فاقد تخصص لازم در حوزه معادن بودهاند، بدون مراجعه میدانی به محل معادن، ذخایر معدنی را 131 میلیون تن اعلام و ارزش معادن دارای ذخیره را 3 هزار و 290 میلیارد تومان و معادن فاقد ذخیره را 2 هزار و 170 میلیارد تومان برآورد کردهاند؛ رقمی که بنا بر بررسیها، بیش از 25 برابر قیمت واقعی معادن در سال 1401 بوده است.
در همین راستا، برای سه کارشناس رسمی به اتهام تبانی و ارتکاب جرم پرونده قضایی تشکیل و قرارهای قانونی صادر شده است. همچنین با توجه به خروج متهم اصلی از کشور، کد بورسی وی در سامانه کدال مسدود و دستور جلب بینالمللی متهم از طریق پلیس اینترپل بهمنظور استرداد صادر شده است.
این پرونده که رسیدگی به آن با ورود پلیس امنیت اقتصادی فراجا در دستور کار قرار گرفته، همچنان در مرحله تحقیقات تکمیلی قرار دارد و بنا بر اعلام رسمی، بیشتر متهمان این پرونده دستگیر شدهاند.