مارکوس پلیر:
مارکوس پلیر رئیس FATF از اعضای این گروه خواست تا علیه ایران و کره شمالی موضع بگیرند.
کد خبر: ۶۶۶۸۷۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۸/۰۳
دادستان کل کشور:
دادستان کل کشور با تأکید بر اینکه فساد وجود دارد اما فراگیر و سیستماتیک نیست، از القای فراگیری فساد در کشور توسط عده ای انتقاد کرد.
کد خبر: ۵۸۸۶۸۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۱۴
رییس مجلس شورای اسلامی:
لاریجانی درباره پولشویی گفت: مردم انتظار دارند مسؤولان جلوی پولشویی را بگیرند نه اینکه فقط اطلاع رسانی کنند.
کد خبر: ۵۸۷۳۵۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۱۲
دهقانی فیروزآبادی خبر داد؛
عضو هیأت رییسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی پارلمان از حضور وزیر امور خارجه در کمیسیون متبوع خود برای بررسی استیضاح وی خبر داد.
کد خبر: ۵۸۶۷۷۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۰۷
یادداشت؛
«واحد اطلاعات مالی» همان‌گونه که از نامش پیداست مرکزی است که به محرمانه‌ترین اطلاعات مالی کشور دسترسی دارد. این واحد به تمام سامانه‌های مالی و اقتصادی کشور دسترسی مستقیم و نامحدود دارد و از این منظر یک واحد ویژه و منحصر به فرد است.
کد خبر: ۵۸۶۱۰۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۰۱
ظریف در جمع خبرنگاران:
وزیر امور خارجه گفت: طبق کلیپ موجود سخنانم، اگر بنده جایی را متهم به پولشویی کرده‌ام آنگاه افراد بیایند و از بنده سؤال کنند.
کد خبر: ۵۸۵۷۰۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۲۷
طی نامه‌ای؛
جمعی از وکلای ملت با صدور نامه‌ای خواستار توضیح وزیر خارجه درباره ادعاهای اخیر وی شدند
کد خبر: ۵۸۵۷۰۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۲۷
دهقانی:
نماینده مجلس به اظهارات اخیر ظریف مبنی بر وجود پولشویی گسترده در ایران اشاره کرد و گفت: آقای ظریف شما با مطالب نسنجیده و ناپخته آبروی جمهوری اسلامی را بردید و اگر امیدی هم برای خارج شدن ایران از لیست سیاه FATF وجود داشت با این اتهام زشت و ناروا آن امید را هم با ناامیدی مواجه کردید.
کد خبر: ۵۸۵۶۷۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۲۷
نقوی‌حسینی در تشریح جلسه نمایندگان ولایی؛
سخنگوی فراکسیون نمایندگان ولایی پارلمان با اشاره به حضور اژه ای معاون اول قوه قضاییه در جلسه این فراکسیون گفت: آقای اژه ای در مورد اظهارات وزیر خارجه درباره پولشویی تاکید داشت که باید ظریف توضیح دهد و اسناد خود را ارائه کند.
کد خبر: ۵۸۵۶۰۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۲۷
در هیأت عالی نظارت مجمع صورت گرفت؛
هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام با حضور اعضا به ریاست دبیر مجمع تشکیل جلسه داد و در این جلسه انطباق قانون مبارزه با پولشویی با سیاست های کلی اقتصادی مورد بررسی قرار گرفت.
کد خبر: ۵۷۱۳۵۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۴/۲۳
با تصویب نمایندگان مجلس؛
نمایندگان مجلس در ادامه بررسی لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی، راهکارهای شناسایی اموال نامشروع ناشی از پولشویی را تعیین کردند.
کد خبر: ۵۶۴۹۲۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۲/۲۶